CCTV footage from Sydney's Star casino shows junket operators taking bundles of cash from bags

Rekaman CCTV dari Kasino Star Sydney Menunjukkan Operator Junket Mengambil Tumpukan Uang Tunai dari Tas

Sebuah penyelidikan terhadap kasino Star Sydney telah diperlihatkan rekaman CCTV dari tahun 2018 yang memperlihatkan staf dari operator junket yang berbasis di Makau memberikan kantong kertas cokelat kepada seorang penjudi untuk tumpukan uang kertas $50 yang telah dicairkan, meskipun mereka dilarang melakukan transaksi tunai karena kekhawatiran pencucian uang.

Poin Penting:

• Penyelidikan diperlihatkan beberapa potong rekaman CCTV dari tahun 2018
• Dalam satu kejadian, CCTV menunjukkan seorang penjudi di ruang Suncity memasukkan tumpukan uang tunai ke dalam kantong kertas cokelat
• Penyelidikan kemarin mendengar bahwa junket berisiko tinggi untuk pencucian uang

Manajer grup uji tuntas Star, Angus Buchanan, mengatakan kepada sidang bahwa tampaknya pencucian uang sedang terjadi di kasino.

"Apakah salah satu kekhawatiran Anda adalah bahwa dari bukti yang Anda lihat, tampaknya setidaknya pada kesempatan di tahun 2018 sebuah organisasi dengan hubungan ke Triad telah menjalankan kasino di dalam kasino?" tanya Komisaris Adam Bell SC.

"Saya setuju bahwa itu adalah kekhawatiran saya, itu terbukti dari rekaman yang kami lihat sebelumnya dan dokumentasi yang saya baca," jawab Buchanan.

Sidang mendengar bahwa pada tahun 2019, CEO Star Entertainment Matt Bekier mengumumkan bahwa "keputusan bersama" telah diambil untuk Suncity mengecilkan operasi Sydney-nya setelah pendukungnya Alvin Chau dituduh memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir dan dilarang masuk Australia.

Buchanan mengatakan kepada penyelidikan bahwa ini tidak benar. Dia mengatakan bahwa Alvin Chau-lah yang pada Agustus 2019 memberi tahu kasino bahwa dia akan menutup salon pemain tinggi-nya di Star, yang melayani para penjudi Tionghoa. Namun Buchanan mengatakan bahwa bulan berikutnya operator junket pindah dari satu ruangan, yang dikenal sebagai Salon 95, ke ruangan lain dan melanjutkan aktivitas.

"Mereka pindah ke Salon 82 tetapi tanpa tanda Suncity," katanya. "Saya tidak tahu apakah ada perubahan lain yang dilakukan tetapi mereka pasti tidak disampaikan kepada saya ... mereka melanjutkan di ruangan lain tanpa meja layanan."

Investigasi internal oleh Star menemukan bahwa Suncity menyimpan sejumlah besar uang tunai dalam tas olahraga di balkon dekat ruang permainan mereka dan staf sering menukar chip kasino dengan uang tunai. Sebagai bagian dari pengaturan junket, Suncity dilarang menukar uang tunai dengan chip dan menyimpan uang tunai dari pemain di meja layanan mereka. Tanggapan Star terhadap pelanggaran tersebut adalah mengeluarkan surat peringatan.

Penyelidikan kemarin mendengar bahwa junket sangat menguntungkan bagi Star Entertainment, mewakili 12 persen dari total pendapatan kotor pada tahun fiskal 2019.

Buchanan setuju bahwa tindakan yang lebih tegas seharusnya diambil terhadap Suncity.

"Bukankah seluruh pengaturan ini seharusnya dihentikan pada saat kita melihat insiden-insiden di rekaman CCTV itu mengingat fakta bahwa Tuan White (penasihat umum Star Oliver White) telah mengarahkan salon untuk tidak mengoperasikan kandang [tempat sejumlah besar uang tunai ditukar]?" tanya penasihat pendamping Naomi Sharp SC.

"Itu benar, saya setuju," kata Buchanan. "Ini mengkhawatirkan dan saya pikir akan bermanfaat untuk berbicara langsung dengan operator junket untuk menjelaskan dengan tegas bahwa perilaku ini tidak akan ditoleransi."

"Apakah Anda setuju bahwa perilaku yang Anda sebutkan ... yang terjadi dari 12 Mei hingga 12 Juli 2018 berarti ada risiko sangat tinggi bahwa pencucian uang terjadi di Salon 95?" kata Sharp. "Saya setuju," jawab Buchanan.

Penyelidikan juga melihat email dari penyidik Sydney Star, Andrew McGregor, pada 14 Mei 2018. "Aktivitas hari ini dengan Suncity sangat aneh," tulis email tersebut. "Kami memiliki entitas di dalam empat dinding kami yang sepenuhnya tidak patuh terhadap permintaan wajar untuk informasi dasar. Saya akan menyebutnya sejak awal, Suncity menjalankan model bisnis di bawah hidung kami yang bermasalah bagi grup Star Entertainment sehubungan dengan undang-undang AMLCTF (anti pencucian uang, pendanaan terorisme)."