Pencucian Uang

Pencucian Uang

Kertas Posisi: Mencegah Pencucian Uang di Industri Kasino Darat Berlisensi

Status: Desember 2019

Industri kasino darat berlisensi berkomitmen untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan efisien. Anggota asosiasi bertekad mengambil tindakan tegas untuk mengatasi ancaman pencucian uang serta memastikan kepatuhan terhadap standar internasional tertinggi dan peraturan yang berlaku. Asosiasi menekankan bahwa pihaknya mewakili dan mendukung industri perjudian transparan yang melakukan upaya bersama untuk menangani kegiatan kriminal.

Situasi Saat Ini

Dalam penilaian risiko supranasional Komisi Eropa tentang pencucian uang yang diterbitkan pada Juli 2019, kerangka kerja industri kasino darat berlisensi yang kuat dan efisien terhadap pencucian uang diakui secara jelas. Dalam analisis Komisi Eropa, kerentanan dinilai cukup signifikan — level terendah kedua. Laporan tersebut menyatakan bahwa dari sudut pandang otoritas yang berwenang, pemeriksaan kelayakan dan kepatutan mengurangi kerentanan utama bagi kasino. Menurut laporan, "Dimasukkannya kasino dalam daftar entitas yang diwajibkan lebih awal dalam perundang-undangan AML UE telah membantu sektor ini menjadi lebih sadar akan risiko. Kerangka hukum yang sudah ada untuk kasino, misalnya, telah menciptakan insentif untuk melatih staf dan meningkatkan pemeriksaan. Staf kasino secara teratur diberi informasi dan dilatih untuk mengidentifikasi pola dan perilaku yang dianggap sebagai ancaman pencucian uang." Ini menunjukkan bahwa proses dan tindakan yang diterapkan industri kasino darat berlisensi telah meningkatkan efektivitasnya secara substansial dalam mencegah dan menangani pencucian uang.