Dewan Direksi - Groupe Casino

Dewan Direksi

Casino, Guichard-Perrachon adalah perusahaan Prancis dengan Dewan Direksi. Perusahaan mengacu pada kode tata kelola perusahaan Afep-Medef untuk perusahaan publik, yang menguraikan seperangkat aturan khusus tentang tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif. Dewan Direksi menetapkan strategi bisnis Perusahaan dan mengawasi pelaksanaannya, sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan mempertimbangkan tantangan sosial dan lingkungan dari bisnisnya. Dewan terdiri dari tujuh direktur. Tingkat independensi adalah 71% dan proporsi wanita di Dewan adalah 43%. Dewan juga terdiri dari dua direktur non-voting. Direktur, sebagai direktur non-voting, dipilih untuk masa jabatan tiga tahun.

Laurent Pietraszewski

Laurent Pietraszewski memegang diploma studi lanjutan (DEA) dalam ekonomi industri dan sumber daya manusia dari Universitas Lille I dan sertifikat dari Sciences Po Paris dalam sistem sosial, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perubahan. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dunia ritel, yang telah ia dedikasikan selama 25 tahun kehidupan profesionalnya dalam manajemen operasional, bekerja bersama tim dan pelanggan serta di pusat layanan untuk mendukung transformasi perusahaan. Hingga 2017, ia bertanggung jawab atas kebijakan Talents Auchan France: rekrutmen, manajemen karier, dan penilaian kinerja, bekerja sama dengan manajemen senior perusahaan. Laurent Pietraszewski juga berpengalaman dalam isu sosial, pensiun, ketenagakerjaan lansia, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai anggota parlemen dan kemudian Menteri Muda (2017-2022), ia menghadapi tantangan strategis kebijakan publik dan melakukan negosiasi tingkat tinggi. Dari 19 Mei 2020 hingga 6 Juli 2020, ia menjabat sebagai Menteri Muda untuk Menteri Solidaritas dan Kesehatan, yang bertanggung jawab atas pensiun, dan untuk Menteri Tenaga Kerja, yang bertanggung jawab atas perlindungan kesehatan karyawan selama pandemi Covid-19. Dari 26 Juli 2020 hingga 20 Mei 2022, ia menjadi Menteri Muda untuk Menteri Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Integrasi, yang bertanggung jawab atas pensiun serta kesehatan dan keselamatan kerja. Laurent Pietraszewski adalah pendiri Grenel, sebuah konsultan strategi dan manajemen yang mengkhususkan diri dalam perlindungan sosial, ketenagakerjaan lansia, kualitas hidup di tempat kerja, manajemen sumber daya manusia, dan kesehatan karyawan. Ia juga dosen di Sciences Po Lille dan program Magister SDM di IAE Lille, serta anggota lembaga pemikir CRAPS (Cercle de Recherche et d'Analyse sur la Protection Sociale).

Ketua Dewan Direksi dan Direktur Independen: Philippe Palazzi

Philippe Palazzi memegang Executive MBA dari HEC Paris dan mengikuti pelatihan di London Business School. Ia adalah pendiri (Mei 2022) dan Ketua konsultan strategi dan manajemen Correlation Partners. Sejak Maret 2023, ia menjadi direktur non-eksekutif Unifrutti Investment Limited. Philippe Palazzi bergabung dengan Grup Lactalis pada tahun 2020, pemimpin dunia produk susu, sebagai Ketua Dewan Eksekutif hingga April 2022. Sebelumnya, ia bekerja selama lebih dari 25 tahun untuk Grup Metro (grup distribusi Jerman), pemimpin dunia dalam grosir makanan. Posisi terakhirnya adalah Group Chief Operating Officer dan anggota Komite Eksekutif Grup (Vorstand) di kantor pusat Düsseldorf. Philippe Palazzi memulai karirnya pada tahun 1994 di Metro France, di mana ia memegang berbagai posisi operasional di bidang penjualan dan pembelian di sektor produk segar hingga tahun 2001. Ia kemudian menjalani karier internasional selama lebih dari 15 tahun yang membawanya ke Yunani, Hongaria, dan Italia, di mana ia menjadi Managing Director Metro Italia sebelum bergabung dengan kantor pusat global grup pada tahun 2015, di mana ia memegang sejumlah posisi strategis, termasuk Ketua Metro France dari Januari 2016 hingga April 2020 dan Ketua Pro à Pro dari Februari 2017 hingga April 2020.

Direktur Utama dan Direktur: Nathalie Andrieux

Nathalie Andrieux adalah lulusan École supérieure d'informatique (Sup'Info) dan ESCP Europe. Ia bergabung dengan grup La Poste (Layanan Pos Prancis) pada tahun 1997, diangkat sebagai Chief Executive Officer Média Poste pada tahun 2004 dan Ketua Dewan pada tahun 2009. Ia menjadi Ketua Dewan La Poste Numérique pada tahun 2012, posisi yang dipegangnya hingga Maret 2015. Sebelumnya, ia memegang berbagai posisi di grup Banque Populaire, Casden (1993-1997) dan Bred (1990-1993). Pada April 2018 ia diangkat sebagai Chief Executive Officer Geolid, sebuah perusahaan komunikasi dan referensi digital, dan menjabat sebagai Ketua dan Chief Executive Officer perusahaan tersebut dari Mei 2019 hingga Desember 2022.

Direktur Independen: Pascal Clouzard

Pascal Clouzard lulus dari École nationale supérieure de techniques avancées pada tahun 1986 (ENSTA Paris – Institut Polytechnique) dan dari HEC Entrepreneurs pada tahun 1987. Ia memulai karirnya sebagai konsultan dengan Eurosept dan AT Kearney, Spanyol dan Portugal, dari tahun 1991 hingga 1999. Ia kemudian bergabung dengan grup Carrefour sebagai International Purchasing Director dari tahun 1999 hingga 2006, sebelum diangkat sebagai Hypermarkets, Purchasing and Marketing Director untuk Spanyol dari tahun 2006 hingga 2011. Ia kemudian diangkat sebagai Chief Executive Officer Carrefour Spanyol dari tahun 2011 hingga 2017 dan kemudian Chief Executive Officer Carrefour Prancis dari tahun 2017 hingga 2020, sebagai anggota Komite Eksekutif grup. Ia tetap berada di grup Carrefour selama 21 tahun. Pascal Clouzard terus bertindak sebagai penasihat senior untuk grup AT Kearney.

Direktur Non-Independen: Branislav Miškovič

Branislav Miškovič adalah lulusan Universitas Ekonomi di Praha dan memegang gelar CEMS dalam Manajemen Internasional bersama dari Copenhagen Business School dan Universitas Ekonomi di Praha. Sebelum bergabung dengan grup EP, ia bekerja selama tiga tahun di JP Morgan di London dan menyelesaikan beberapa magang di Google. Pada tahun 2013 ia bergabung dengan Energetický a prumyslový holding dan kemudian memegang beberapa posisi di bidang merger dan akuisisi di dalam EP Corporate Group, dengan fokus pada investasi di segmen ritel, e-commerce, media, energi, dan logistik. Sebagai bagian dari perannya, Branislav Miškovič duduk di sejumlah dewan anak perusahaan EP Equity Investment Group, terutama di sektor e-commerce, ritel, dan media.

Direktur Independen: Athina Onassis

Athina Onassis adalah seorang investor. Selain itu, ia adalah atlet profesional yang telah berkompetisi dalam show jumping selama lebih dari 20 tahun. Ia telah berkompetisi di level tertinggi di kompetisi paling bergengsi di dunia. Pada tahun 2007, Athina Onassis mendirikan Athina Onassis Horse Show, sebuah acara show jumping internasional tahunan (sejak 2007, diadakan di Brasil dan sejak 2014, di Saint-Tropez, Prancis) yang menampilkan pembalap show jumping terbaik dunia. Ia juga telah menjalankan kandang profesional di Valkenswaard, Belanda, sejak 2010. Athina Onassis pernah tinggal di Swiss, Brasil, dan Amerika Serikat, dan saat ini tinggal di Belgia. Bahasa ibunya adalah Prancis, ia fasih berbahasa Inggris dan Portugis, dan memiliki kemampuan bahasa Swedia yang baik.

Direktur Independen: Elisabeth Sandager

Lulusan bisnis internasional, Elisabeth Sandager bergabung dengan grup L'Oréal pada tahun 1981, di mana ia memegang tanggung jawab pemasaran untuk Lancôme France dan kemudian Lancôme International. Dari tahun 1985 hingga 1988, ia mendirikan dan mengembangkan perusahaannya, Scan Royal. Pada tahun 1988, ia bergabung dengan Revlon, menjadi Wakil Presiden Pemasaran Eropa, Afrika, dan Timur Tengah pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga 2002, ia menjadi Managing Director Bang & Olufsen France, yang bertanggung jawab atas komunikasi internasional. Ia menjadi Ketua dan CEO Kookaï dari tahun 2002 hingga 2003. Antara tahun 2004 dan 2006, ia bekerja sebagai konsultan untuk sejumlah proyek pengembangan perusahaan. Kemudian, dari tahun 2007 hingga 2022, Elisabeth Sandager menjadi International Managing Director merek Helena Rubinstein dan Carita di dalam divisi Luxury L'Oréal. Sejak tahun 2023, ia menjadi penasihat senior, anggota Dewan Direksi, dan business angel.

Direktur yang Mewakili Karyawan

Pada tahun 2000, ia bergabung dengan grup Casino. Hingga saat ini, ia memegang posisi asisten pembelian di pusat pembelian Grup, secara berturut-turut di sektor non-makanan dan makanan, Prancis dan internasional, untuk merek distributor dan merek nasional.

Direktur Non-Voting: Thomas Piquemal

Lulusan ESSEC business school, Thomas Piquemal memulai karirnya pada tahun 1991 di firma akuntansi Arthur Andersen. Pada tahun 1995, ia bergabung dengan Departemen Merger dan Akuisisi Lazard Frères, menjadi Managing Partner bank tersebut lima tahun kemudian. Pada akhir 2008, ia mengambil tanggung jawab untuk kemitraan strategis antara Lazard dan dana investasi Apollo yang berbasis di AS. Pada 19 Januari 2009, ia bergabung dengan Veolia Environnement sebagai Senior Executive Vice President, Keuangan, dan anggota Komite Eksekutif. Pada Februari 2010, ia bergabung dengan EDF sebagai Group Senior Executive Vice President, Keuangan. Pada 17 Mei 2016, setelah meninggalkan EDF, ia bergabung dengan Deutsche Bank sebagai Global Head of Mergers and Acquisitions dan Chairman of Corporate & Investment Banking di Deutsche Bank France. Pada 30 Mei 2018, ia kembali bergabung dengan Fimalac sebagai Deputy Chief Executive Officer.

Direktur Non-Voting: Martin Plavec

Martin Plavec adalah lulusan Universitas Ekonomi di Praha, Universitas Charles (hukum), dan London School of Economics and Political Science. Pada tahun 2017 ia bergabung dengan Energetický a průmyslový holding dan kemudian memegang beberapa posisi di bidang merger dan akuisisi di dalam EP Corporate Group, dengan fokus pada investasi di segmen ritel, media, dan logistik. Ia menjadi Chief Financial Officer di EP Resources antara 2019 dan 2020, dan menjadi direktur non-eksekutif grup DODO pada tahun 2022. Pada April 2023, ia diangkat ke Dewan Pengawas PostNL.

Sekretaris Dewan Direksi: Kareen Ceintre

Komite Dewan Direksi

Dewan Direksi mengandalkan kerja empat komite khusus: Komite Strategi, Komite Audit, Komite Penunjukan dan Kompensasi, serta Komite Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial. Kewenangan dan persyaratan operasional khusus mereka didefinisikan dalam Peraturan Internal Dewan dan dalam Piagam masing-masing komite yang disetujui oleh Dewan.

Komite Strategi

• Philippe Palazzi, Ketua
• Branislav Miskovic
• Martin Plavec
• Thomas Piquemal
• Pascal Clouzard

Komite Audit

• Pascal Clouzard, Ketua
• Nathalie Andrieux
• Branislav Miskovic
• Martin Plavec

Peran dan Tugas: Komite Audit bertanggung jawab untuk: meninjau dan menyetujui laporan keuangan tahunan dan interim, serta dalam konteks transaksi, kejadian, atau peristiwa yang berpotensi berdampak signifikan terhadap Perusahaan atau anak perusahaannya dalam hal komitmen dan/atau risiko. Khususnya untuk: memantau masalah yang berkaitan dengan persiapan dan audit informasi akuntansi dan keuangan, mengawasi audit Statutory Auditors atas laporan keuangan tahunan dan konsolidasi, meninjau efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, meninjau secara berkala laporan aktivitas departemen pengendalian internal Grup dan misi yang dilakukan oleh departemen Audit internal Grup di anak perusahaan Grup. Mengatur proses seleksi Statutory Auditors serta meninjau dan menilai independensi mereka, meninjau, sebelum penandatanganan, semua perjanjian dengan pihak terkait, sesuai dengan ketentuan piagam khusus yang diadopsi pada tahun 2015.

Komite Penunjukan dan Kompensasi

• Elisabeth Sandager, Ketua
• Nathalie Andrieux
• Branislav Miskovic
• Naliny Kerner

Peran dan Tugas: Komite Penunjukan dan Kompensasi bertanggung jawab untuk: terkait penunjukan: prosedur pemilihan dan penunjukan Direktur baru atau perpanjangan mandat mereka, pemilihan direktur yang akan ditunjuk atau diperpanjang sebagai anggota komite khusus Dewan Direksi, meninjau secara berkala independensi Direktur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Kode AFEP-MEDEF, meninjau rencana pengembangan bakat dan suksesi. Terkait kompensasi: penetapan kompensasi pejabat eksekutif perusahaan, distribusi biaya kehadiran, meninjau proposal untuk rencana opsi saham atau rencana saham gratis.

Komite Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial

• Nathalie Andrieux, Ketua
• Elisabeth Sandager
• Athina Onassis

Peran dan Tugas: Komite Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial bertanggung jawab untuk: terkait tugas tata kelola perusahaan: menerapkan aturan dan praktik tata kelola terbaik di dalam Grup, serta memantau perubahan peraturan di bidang ini, dan meninjau laporan tahunan tentang tata kelola perusahaan; menyusun dan memantau masalah apa pun yang terkait dengan aturan etika yang berlaku bagi Direktur, serta pengelolaan konflik kepentingan (dapat memeriksa masalah luar biasa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di dalam Dewan); meninjau struktur, ukuran, dan keanggotaan Direktur Dewan dan Komite khususnya. Terkait tugas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): meninjau dan memantau kebijakan dan praktik Grup di bidang tanggung jawab sosial; dalam misinya di bidang ini (diperluas sejak 15 Desember 2017) khususnya akan meninjau, mengingat strategi Grup, komitmen dan kebijakan Grup di bidang etika dan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan sosial, penerapan dan implementasi kebijakan tersebut serta hasilnya. Dalam hal ini, juga akan meninjau kebijakan keseimbangan gender dan kesetaraan profesional sebagai persiapan diskusi tahunan masalah ini oleh Dewan Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal L.225-37-1 Kode Perdagangan Prancis.