Denda £9,4 juta untuk operator online 888

Denda £9,4 Juta untuk Operator Online 888

1 Maret 2022

Sebuah bisnis perjudian online akan membayar denda sebesar £9,4 juta setelah investigasi Komisi Perjudian mengungkapkan kegagalan tanggung jawab sosial dan pencucian uang.

888 UK Limited, yang mengoperasikan 78 situs web termasuk 888, juga menerima peringatan resmi dan akan menjalani audit independen yang ekstensif.

Ini adalah kedua kalinya 888 UK Limited menghadapi tindakan penegakan – pada tahun 2017 mereka membayar paket penalti sebesar £7,8 juta karena gagal melindungi pelanggan yang rentan.

Andrew Rhodes, Kepala Eksekutif Komisi Perjudian, mengatakan: “Keadaan tindakan penegakan terakhir mungkin berbeda, tetapi kedua kasus melibatkan kegagalan terhadap konsumen – dan ini tidak dapat diterima.

“Denda hari ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah kami berikan, dan semua harus jelas bahwa jika ada pengulangan kegagalan di 888, maka kami harus mempertimbangkan secara serius kelayakan operator untuk memenuhi tujuan lisensi dan menjaga perjudian tetap aman dan bebas kejahatan.

“Konsumen di Inggris berhak tahu bahwa ketika mereka berjudi, mereka berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi di mana operator berperan dalam menjaga mereka aman dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan uang bebas kejahatan.”

Kegagalan Tanggung Jawab Sosial

• Tidak secara efektif mengidentifikasi pemain yang berisiko mengalami kerugian karena kebijakan mereka menentukan bahwa pemeriksaan keuangan harus dilakukan setelah pelanggan menyetor £40.000
• Tidak melakukan interaksi pelanggan dengan pelanggan yang kehilangan £37.000 dalam periode enam minggu selama pandemi Covid-19
• Tidak mempertimbangkan pedoman resmi Komisi tentang interaksi pelanggan
• Memberikan batas setoran bulanan sebesar £1.300 kepada pelanggan yang diketahui sebagai pekerja NHS dengan penghasilan £1.400 per bulan
• Sebagian besar interaksi yang dilakukan terutama hanya berupa email yang merinci alat perjudian yang bertanggung jawab dan tidak memerlukan tanggapan pelanggan
• Selama penilaian Komisi, tidak ada bukti operator secara proaktif memberlakukan pembatasan pada akun di mana masalah tanggung jawab sosial diangkat
• Tidak memastikan bahwa jika pelanggan memiliki beberapa akun, akun tersebut dikelola untuk interaksi pelanggan secara holistik dan batasan keuangan dapat diterapkan di semua akun. Dalam satu contoh, seorang pelanggan memiliki salah satu dari 11 akunnya dibatasi karena masalah Sumber Dana, tetapi ia diizinkan untuk membuka tiga akun lagi dan terus berjudi.

Kegagalan Pencucian Uang

• Menerapkan kebijakan di mana pelanggan diizinkan menyetor £40.000 sebelum melakukan pemeriksaan Sumber Dana
• Menerima jaminan verbal dari pelanggan tentang pendapatan pekerjaan dan hanya mengandalkan informasi sumber terbuka untuk memvalidasi Sumber Dana
• Tidak menetapkan dokumen mana yang harus diminta sebagai bagian dari pemeriksaan Sumber Dana
• Mengizinkan satu pelanggan menghabiskan £65.835 hanya dalam 5 bulan tanpa pemeriksaan Sumber Dana dilakukan
• Tidak secara efektif menerapkan kebijakan sendiri yang menyatakan bahwa pelanggan memiliki 10 hari untuk menyerahkan dokumentasi Sumber Dana sebelum akun mereka dibatasi. Dalam satu kasus, Sumber Dana pelanggan tidak diminta hingga tiga minggu setelah pemicu 10 hari dan kehilangan £15.000 selama periode tersebut.

Baca tentang penalti penuh untuk 888 UK Limited di situs regulator.