Tanggung Jawab Anti Pencucian Uang untuk Bisnis Kasino

Pelajari cara mematuhi tanggung jawab anti pencucian uang (AML) Anda jika Anda mengoperasikan bisnis perjudian di sektor yang diatur (kasino jarak jauh dan non-jarak jauh).

Panduan

Kami adalah badan pengawas perjudian untuk anti pencucian uang. Ikuti panduan kami untuk memastikan Anda memiliki prosedur anti pencucian uang yang efektif.

Baca edisi kelima panduan untuk operator kasino non-jarak jauh dan jarak jauh: Pencegahan pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme

Penilaian Risiko

Operator diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme sendiri. Dokumen-dokumen berikut dapat digunakan sebagai sumber untuk menginformasikan penilaian operator.

Penilaian Risiko Nasional Inggris

Kementerian Keuangan dan Kantor Dalam Negeri telah menerbitkan penilaian risiko nasional (NRA) pencucian uang dan pendanaan terorisme 2020. NRA menguraikan risiko utama pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk Inggris.

Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kami menghasilkan penilaian risiko yang menyoroti risiko inti yang terkait dengan masing-masing sektor dalam industri perjudian Inggris. Baca penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme kami: 2023. Penilaian risiko kami dikembangkan dalam kemitraan dengan spesialis sektor, termasuk penegak hukum, seperti Badan Kejahatan Nasional (NCA). Kami menggunakan kerangka Kerja Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) untuk mengidentifikasi risiko dan ancaman khusus sektor bagi operator.

Legislasi Utama

Panduan kami merangkum latar belakang hukum dan legislasi yang harus diikuti operator untuk patuh. Lihat dan unduh salinan berikut di gov:

• Bagian 7 - Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002
• Bagian 3 - Undang-Undang Terorisme 2000
• Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Transfer Dana (Informasi tentang Pembayar) 2017

Kode Regulasi

Semua operator juga harus mematuhi Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik (LCCP) kami. Jika operator melanggar ketentuan lisensi, atau tidak mengikuti ketentuan kode, kami dapat mempertimbangkan untuk meninjau lisensi operasi sesuai dengan bagian 116 dari Undang-Undang Perjudian 2005. Baca panduan kami untuk informasi tentang persyaratan LCCP operator, termasuk bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik.