Kasino Virtual Diduga Digunakan untuk Mencuci Uang Hasil Narkoba

Unit Intelijen Keuangan Kanada Temukan Indikasi Pencucian Uang Melalui Kasino Online

Unit Intelijen Keuangan Kanada meyakini bahwa platform perjudian online digunakan untuk mencuci uang hasil dari perdagangan dan produksi fentanil.

Dalam sebuah peringatan operasional, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (CANAFE) menyatakan bahwa ada alasan untuk percaya bahwa individu menyetor dan menarik dana di kasino online untuk menyembunyikan keuntungan dari perdagangan fentanil dan opioid lainnya dalam bentuk taruhan dan kemenangan.

CANAFE mengidentifikasi uang yang terkait dengan pencucian dan terorisme dengan menyaring setiap tahunnya jutaan data dari bank, perusahaan asuransi, pialang sekuritas, perusahaan jasa keuangan, dan kasino, antara lain.

Peringatan yang baru dirilis tersebut merinci bahwa pengedar fentanil yang diketahui sering mengirim uang ke situs perjudian online dan menerima dana kembali dari pemroses pembayaran yang terkait dengan Kanada, Malta, dan Inggris.

Pusat Distribusi

Peringatan CANAFE menunjukkan bahwa jaringan distribusi biasanya terkonsentrasi di kota-kota besar, yang berfungsi sebagai pusat produksi fentanil dan impor prekursor, bahan kimia penting, dan fentanil jadi.

Perusahaan transportasi, perusahaan pengiriman barang, dan perusahaan logistik yang melakukan sebagian besar aktivitas mereka secara tunai berpotensi menggunakan industri truk angkutan barang di Kanada untuk mengangkut opioid sintetis ilegal, kata unit intelijen federal.

Transaksi di titik penjualan dan ATM menunjukkan bahwa opioid bergerak terutama ke pedalaman dari pusat distribusi Vancouver. Dari sana, produk didistribusikan ke Calgary atau Edmonton, lalu ke Saskatchewan, menurut CANAFE.

Ekspor fentanil dalam jumlah besar kemungkinan berasal dari daratan British Columbia dan wilayah Greater Toronto. Ekspor sering meninggalkan lokasi-lokasi ini melalui laut, angkutan udara, dan transportasi darat penumpang.

Keterlibatan Kejahatan Terorganisir

Kejahatan terorganisir telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baru untuk tujuan kriminal selama puluhan tahun. Menurut seorang kriminolog, peringatan CANAFE mungkin menarik lebih banyak perhatian saat ini karena ancaman tarif dan pajak presiden AS jika Kanada tidak menangani masalah ekspor narkoba ke Amerika Serikat. Namun, ia menekankan bahwa kejahatan terorganisir di internet melampaui batas negara.

Kita bisa menambahkan semua helikopter dan personel yang kita inginkan di perbatasan, itu tidak akan mengubah peredaran pendapatan dari perdagangan narkoba.

Sebuah konvensi baru melawan kejahatan siber telah diadopsi di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Desember lalu, setelah lima tahun negosiasi yang sangat sulit. Konvensi ini memberikan alat multilateral yang menciptakan dasar hukum untuk kerja sama internasional dalam kejahatan siber.

Ini patut diapresiasi, tetapi karena baru diadopsi sebulan yang lalu, belum ada hasil yang terlihat saat ini. Namun, di masa depan hal ini diharapkan dapat membuat perbedaan.