Kekhawatiran Pencucian Uang Menghantui Rencana Perjudian Online Thailand

Kekhawatiran Pencucian Uang di Balik Rencana Perjudian Online Thailand

BANGKOK — Rencana Thailand untuk melegalkan perjudian online menimbulkan kekhawatiran bahwa geng kriminal akan menggunakan industri ini untuk memindahkan dan mencuci hasil ilegal mereka, seperti yang telah mereka lakukan dengan operator perjudian di negara-negara tetangga.

Prasert Jantararuangtong, Menteri Digital Ekonomi dan Masyarakat Thailand, mengatakan pekan lalu bahwa sebuah rancangan undang-undang dapat siap dalam waktu satu bulan. Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang secara luas dianggap sebagai kekuatan besar di balik pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh putrinya Paetongtarn Shinawatra, juga dengan antusias mendukung gagasan tersebut pekan lalu.

Dorongan yang dinyatakan untuk langkah ini bersifat ekonomi dan hukum. Thaksin mengklaim bahwa industri perjudian online yang diatur dapat memberikan pendapatan tahunan hampir 3 miliar dolar AS bagi pemerintah. Dengan membawa industri yang sudah beroperasi di bayang-bayang ke dalam terang, Prasert mengatakan langkah ini juga dapat mengusir para penjahat yang saat ini berada di balik banyak situs taruhan.

"Tujuannya adalah untuk mengatur operasi perjudian bawah tanah, membawanya ke dalam kerangka hukum yang sah dan memastikan perpajakan yang tepat," kata Prasert kepada wartawan.

Dorongan untuk perjudian online ini bergerak maju sementara pemerintah sedang mempersiapkan legalisasi kasino fisik di dalam kawasan terpadu yang mencakup hotel, pusat perbelanjaan, dan hiburan lainnya. Sebuah rancangan undang-undang terkait dijadwalkan untuk diperdebatkan di Majelis Nasional segera setelah mendapat persetujuan dari Kabinet perdana menteri pada Senin.

Saat ini, perjudian di Thailand dibatasi hanya pada taruhan pada pacuan kuda yang dikelola negara dan lotere resmi.

Banyak pihak telah memperingatkan bahwa memperluas cakupan perjudian legal di Thailand, terutama secara online, penuh dengan risiko. Membawa operasi perjudian bawah tanah ke bawah regulasi pemerintah dapat memberikan beberapa manfaat, kata Benedikt Hofmann, wakil perwakilan untuk Asia Tenggara dan Pasifik dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

"Tetapi hal ini juga membuka pintu bagi investasi yang tampaknya sah dan penggunaan sistem oleh aktor kriminal untuk tujuan ilegal mereka, terutama di kawasan yang dipenuhi aktor semacam itu. Seperti yang kita lihat di Filipina, menciptakan kerangka perizinan dan regulasi legal untuk operator perjudian, seperti skema POGO, tidak mencegah sistem tersebut diambil alih oleh aktor yang sangat bermasalah," ujarnya.

Filipina meluncurkan POGO (Philippines Offshore Gaming Operator) pada tahun 2016 untuk memberikan lisensi kepada operator perjudian online, tetapi menghentikan program tersebut tahun lalu. Dalam pidato kenegaraan pada bulan Juli, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan industri itu telah berubah menjadi sarang penipuan siber, pencucian uang, dan perdagangan manusia.

Hofmann mengatakan situs perjudian online sering muncul dari kasino fisik dan dapat mempercepat aktivitas kriminal mereka.

"Memanfaatkan ruang online, operasi ini berfungsi sepanjang waktu dan secara teoretis dapat diakses dari mana saja di dunia, sehingga jangkauan dan volume dana legal dan ilegal yang diproses jauh lebih besar. Mereka juga menawarkan cara yang lebih mudah untuk mengintegrasikan transaksi kripto dan mengurangi titik kontak pelanggan, sehingga sangat menarik untuk pencucian uang," katanya.

Dalam laporan tahun 2023, UNODC mengatakan sindikat kejahatan transnasional Asia Tenggara telah secara efektif mengubah kasino dan situs taruhan online di kawasan itu menjadi jaringan perbankan bayangan mereka sendiri, menggunakannya untuk memindahkan dan mencuci puluhan hingga ratusan miliar dolar per tahun dari hasil perjudian ilegal, perdagangan narkoba, penipuan siber, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Selain Filipina, banyak dari kasino dan situs taruhan itu beroperasi tepat di seberang perbatasan Thailand di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Amanda Gore, direktur Center for Global Advancement dan seorang akuntan forensik yang telah menyelidiki kejahatan keuangan di seluruh dunia, mengatakan lingkungan sekitar Thailand menempatkan negara tersebut pada risiko tinggi untuk dieksploitasi oleh industri perjudian online domestik.

"Karena mereka memiliki masalah geografis yang sama ... perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir; semuanya ada di area itu. Jadi, mereka harus sangat ketat, dan jika tidak, kemungkinan besar akan berakhir seperti Filipina," kata Gore.

Gore mengatakan operator di balik situs perjudian online ini sering berpindah dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain untuk mencari kondisi yang paling permisif, dan memperingatkan bahwa beberapa dari mereka yang baru saja diusir dari Filipina dapat beralih ke Thailand berikutnya kecuali negara itu mengesahkan undang-undang yang kuat dan mendukungnya dengan penegakan yang ketat.

"Kuncinya adalah apakah mereka memiliki kehadiran penegakan yang kuat di balik peraturan dan undang-undang tersebut, karena jika tidak, saya pikir akan sangat rentan terhadap kelompok kriminal di kawasan itu, terutama dari sudut pandang pencucian uang," katanya.

Pejabat pemerintah mengatakan mereka sadar akan risiko tersebut dan menegaskan bahwa mereka hanya akan meluncurkan kasino dan lisensi perjudian online dengan pengaman yang diperlukan, tetapi mereka belum memberikan rincian apa pun. Juru bicara kantor perdana menteri serta kementerian dalam negeri dan digital ekonomi dan masyarakat tidak menanggapi permintaan penjelasan.

Rangsiman Rome, anggota parlemen oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat Thailand yang mengepalai komite keamanan nasional, mengatakan bahwa dia mendukung legalisasi kasino dan industri perjudian online terbatas pada prinsipnya tetapi percaya bahwa pemerintah belum siap untuk mengelola keduanya dengan aman.

"Undang-undang saat ini, termasuk penegakan hukum, tidak cukup untuk melindungi masyarakat Thailand dari modal abu-abu, mafia, atau ... pencucian uang," katanya. "Karena sekarang pencucian uang sudah terjadi, terjadi setiap hari, dan sepertinya otoritas Thailand tidak tahu cara menghentikannya."

Rangsiman mengatakan pemerintah harus memberikan waktu lebih banyak kepada dirinya sendiri, para pembuat undang-undang, dan publik untuk mempelajari dan memperdebatkan pro dan kontra sebelum melanjutkan, dan harus fokus pada pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga yang akan ditugaskan untuk menegakkan undang-undang baru tentang kasino dan perjudian terlebih dahulu. Thailand telah menangkap puluhan petugas polisi karena menjalankan atau melindungi operasi perjudian bawah tanah dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami melihat banyak korupsi yang terjadi di Thailand, jadi kami harus memperbaikinya sebelum kami mengizinkan kasino," kata Rangsiman.

Gore menyarankan Thailand untuk mempelajari komisi perjudian yang mapan seperti milik Inggris, yang menurutnya dapat memberikan pelajaran berguna tentang cara memberikan sanksi kepada operator yang gagal mematuhi aturan. Hofmann dari UNODC mengatakan Thailand juga harus fokus pada memastikan regulatornya memeriksa investor dan pemain kasino dengan cermat, dan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan perjudian online dan pembayaran mata uang kripto sama sekali.

"Meski begitu, risiko akan tetap ada," katanya, "seperti yang kita lihat dengan infiltrasi kejahatan terorganisir ke sektor kasino di seluruh dunia."